公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-027

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐
江苏万淇生物科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：江苏万淇生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 25 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长荆丰伟
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《江苏万淇生物科技股份有限公司章程》等有关规定，决议合法有效。（二） 会议出席情况

公告编号：2023-027

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

审议公司《2023 年半年度报告》，议案将于 2023 年 8 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。（公告编号为：2023-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于对控股子公司万淇丰益（泰州）生物科技有限
公司增资》的议案
1.议案内容：

详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对控股子公司万淇丰益（泰州）生物科技有限公司增资的公告》。（公告编号为：2023-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-027

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2023-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

公告编号：2023-027

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2023-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《江苏万淇生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

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