公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-036

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日，以书面
通知方式发出
5.会议主持人：董事长荆丰伟
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-036

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于换届选举公司第三届董事会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期已经届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举荆丰伟先生、金瑞先生、刘建文先生、杨加萍女士、段锟先生为第三届董事会董事。

第三届董事会董事候选人荆丰伟、金瑞、刘建文、杨加萍、段锟未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于实信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
上述 5 位董事候选人简历如下：

荆丰伟，公司董事长，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，MBA。1995 年 7 月至 1998 年 12 月任太原化工集团硫酸厂技
术员；1999 年 1 月至 2000 年 5 月任山西安特制药有限公司办事处主
任；2001 年 6 月至 2007 年 12 月，任山西晋城海斯制药有限公司大
区经理；2008 年 2 月至今，任上海万淇生物科技有限公司执行董事；
2013 年 5 月至 2017 年 9 月，任有限公司任董事长；股份公司成立后，
任公司董事长。

金瑞，公司董事、总经理，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，本科学历；1995 年 8 月至 1998 年 11 月，任原平昊华
化工有限公司甲醇车间任操作员；1998 年 12 月至 2002 年 8 月，任

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原平昊华化工有限公司销售部销售员；2003年12月至2012年11月，
任原平市鑫隆化工有限公司总经理；2013 年 5 月至 2017 年 9 月，任
有限公司总经理；股份公司成立后，自 2017 年 10 月至今任股份公司董事、总经理。

刘建文先生，公司董事、副总经理，1973 年 1 月出生，中国国
籍，无境外永久居留权，专科学历；1995 年 10 月至 2013 年 4 月，任
山西南风化工有限公司技术负责人；2013 年 5 月至 2017 年 9 月，任
有限公司副总经理；股份公司成立后，自 2017 年 10 月至今任股份公司董事、副总经理。

段锟先生，公司董事、车间副主任，1995 年 4 月出生，中国国
籍，无境外永久居住权，高中学历；2013 年 7 月至 2017 年 9 月，任
有限公司车间副主任，股份公司成立后自 2017 年 10 月至今任股份公司董事。

杨加萍女士，公司董事、董事会秘书、财务负责人，1984 年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称；
2006 年 12 月至 2010 年 11 月，任江苏海迅实业集团股份有限公司审
计员；2010 年 12 月至 2014 年 5 月，任江苏海迅铁路器材集团有限
公司财务经理；2014 年 6 月至 2017 年 9 月，任有限公司财务经理；
股份公司成立后，任公司自 2017 年 10 月至今任股份公司董事、董事会秘书、财务负责人。

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2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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