公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-039

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2023-039

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 9：00-10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872845 万淇股份 2023 年 11 月
30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏万淇生物科技股份有限公司二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于换届选举公司第三届董事会的议案》

详见公司于 2023 年11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏万淇生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2023-035）
（二）审议《关于换届选举公司第三届监事会的议案》

公告编号：2023-039

详见公司于 2023 年11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏万淇生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2023-035）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

4、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号：2023-039

（二） 登记时间：2023 年 12 月 1 日 8：00-9：00

（三） 登记地点：江苏万淇生物科技股份有限公司二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：杨加萍；联系电话： 0513-88698329
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
（一）《江苏万淇生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；（二）《江苏万淇生物科技股份有限公司第二届……
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