公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-018

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐
江苏万淇生物科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：江苏万淇生物科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 07 月 22 日以书面方
式发出
5.会议主持人：姚晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

公告编号：2025-018

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏万淇生物科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，江苏万淇生物科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程> 的议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-018

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《对外投资的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月收购益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公
司持有万淇丰益 30%的股权。详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号为：2025-015）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
1、江苏万淇生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议2、《江苏万淇生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

江苏万淇生物科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 6 日

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