公告日期：2025-08-06

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 8 月 6 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏万淇生物科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日上午九时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872845 万淇股份 2025 年 8 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优
编号 普通股股东

先股股东

非累积投票议案

关于修订《公司章程》的

1.00 √

议案

一、审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据新《公司法》补充修改完善公司章程。详见公司

于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露 的《关于修订<公司章程>公告》（2025-
019）。
上述议案存在特别决议议案；议案序号为一
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 9 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：杨女士 地址：江苏南通海安南海大道中 268 号

电话：0513-88698329
（二） 会议费用：与会股东交通及食宿自理
五、 备查文件
《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

董事会
2025 年 8 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。