公告日期：2026-03-26

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场投票方式召开
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏万淇生物科技股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日上午 10:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872845 万淇股份 2025 年 4 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的江苏锦润律师律所徐天舒、张小杰律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于2025年年度报告及摘要的议

1.00 √

案

关于2025年度董事会工作报告的

2.00 √

议案

关于公司2025年度监事会工作报

3.00 √

告的议案

4.00 关于公司2025年度财务决算方案 √

关于公司2026年度财务预算方案

5.00 √

的议案

关于续聘众华会计师事务所（特

6.00 殊普通合伙）为 2026 年度审计机 √

构的议案

关于预计2026年度日常性关联交

7.00 √

易的议案

8.00 关于 2025 年年度权益分派预案 √

关于授权董事会利用自有闲置资

9.00 金购买理财产品、结构性存款及 √

外汇套期保值产品的议案

关于提请股东会授权董事会向银

10.00 √

行申请贷款的议案

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（6），回避表决股东为（荆丰伟、上海侠虞企业管理合伙企业（有限合伙）、上海项允实业发展有限公司）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记……
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