公告日期：2026-03-26

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐
江苏万淇生物科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 03 月 05 日以电话及
书面方式发出
5.会议主持人：姚晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

审议《2025 年度监事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2025 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小
企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未
发现《2025 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计过程中能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，且众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，为保证公司 2026 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，年度审计报酬为人民币 18 万元。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（六） 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，预计 2026
年度日常性关联交易，关联交易总金额不超过人民币 16000 万元。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

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