公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-006

证券代码：872846 证券简称：美霖装饰 主办券商：开源证券

广州美霖装饰股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月27日以电话及书面方式发出5.会议主持人：董事长梁炳华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《收购广州翰霖院设计有限公司为公司全资子公司》的议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州美霖装饰股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-006

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议了《关于出售控股子公司广州美霖教育有限公司暨关联交易》的议案1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州美霖装饰股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，出席会议的董事都为关联董事，董事会表决全部回避，因此提交2018年第一次临时股东大会进行表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于2018年10月29日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州美霖装饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《广州美霖装饰股份有限公司收购资产公告》

《广州美霖装饰股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

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