公告日期：2018-11-01

公告编号：2018-011

证券代码：872846 证券简称：美霖装饰 主办券商：开源证券

广州美霖装饰股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月31日

2.会议召开地点：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦7楼公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁炳华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数13,754,500股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司广州美霖教育有限公司暨关联交易》的议案

1.议案内容：

广州美霖教育有限公司实缴注册资本2,200,000元，广州美霖装饰股份有限公司持有广州美霖教育有限公司90%的股权，以总金额1,980,000元的价格出售给梁炳华、李广翔、邱镇廷、罗文、方晓成、李宏广、詹战勇、罗慧、朱泽尧、戴燕婷、曾桂根、潘光源、吴平灿；本次交易构成了公司的关联交易，具体内容详见公司已披露于登载在全

公告编号：2018-011

国中小企业股份转让系统信息披露平台的《广州美霖装饰股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

2.议案表决结果：

同意股数1,928,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

上述事项涉及关联交易，股东梁炳华、李广翔、邱镇廷、罗文、方晓成、詹战勇、朱泽尧、罗慧、李宏广、戴燕婷、曾桂根、吴平灿对该议案回避表决。

三、备查文件目录

《广州美霖装饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议》

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

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