
公告日期:2018-10-15
公告编号:2018-009
证券代码:872846 证券简称:美霖装饰 主办券商:开源证券
广州美霖装饰股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月12日以电话及书面方式发出5.会议主持人:董事长梁炳华
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于延期召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
广州美霖装饰股份有限公司(以下简称“公司”)原拟于2018年10月29日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会,并于2018年10月12日发布了《广州美霖装饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号
公告编号:2018-009
2018-006)。现部分股东因工作安排及行程原因无法如期参加股东大会,为确保本次股东大会的顺利召开,维护公司和股东的合法权益,经董事会研究决定延期召开2018年第一次临时股东大会,延期后的股东大会召开时间为2018年10月31日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州美霖装饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
《广州美霖装饰股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
广州美霖装饰股份有限公司
董事会
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