公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-018

证券代码：872846 证券简称：美霖装饰 主办券商：开源证券

广州美霖装饰股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月14日

2.会议召开地点：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦7楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁炳华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数13,754,500股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会增设一名董事》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营管理的需要，为了完善和加强公司的治理结构，提高规范运作水平，经董事提名，公司新增设林雄武为公司董事，任期从公司2018年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会期限届满止，具体详见公司于2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《广州

公告编号：2018-018

美霖装饰股份有限公司董事任免公告》（公告编号为：2018-015）

2.议案表决结果：

同意股数13,754,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司拟将董事会成员由5名增加至6名，据此需要对《公司章程》作出修改，具体详见公司于2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《广州美霖装饰股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号为：2018-016）

2.议案表决结果：

同意股数13,754,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州美霖装饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

2018年12月14日

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