公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-017

证券代码：872846 证券简称：美霖装饰 主办券商：开源证券

广州美霖装饰股份有限公司高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年5月5日审议并通过：

免去梁金华的副总经理兼财务总监职务的议案。自2019年5月5日起生效。

本次会议召开10日前以电话及微信方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由梁炳华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被免职副总经理兼财务总监梁金华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

副总经理兼财务总监梁金华因为个人原因，向公司提出工作调整。

二、任免对公司产生的影响

梁金华的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

董事会免去梁金华的公司副总经理兼财务总监职务，符合公司发展需要，未对公司生产、经营造成不利影响。免去梁金华的副总经理兼财务总监职务后，公司将尽快聘任合适人选担任副总经理及财务总监。在新的副总经理及财务总监到任前，由公司董事长梁炳华先生代行副总经理及财务总监职务。

公告编号：2019-017

三、备查文件

《广州美霖装饰股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

2019年5月6日

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