公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-015

证券代码：872846 证券简称：美霖装饰 主办券商：开源证券

广州美霖装饰股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年11月28日审议并通过：

提名林雄武为公司董事，任职期限从公司2018年第二次临时股东大会议决议通过之日起至本届董事会届满时为止，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话及网络方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长梁炳华主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事林雄武持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司业务发展和经营管理的需要，为了完善和加强公司的治理结构，提高规范运作水平，经董事提名，公司新增设林雄武为公司董事，任期从公司2018年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会期限届满止。

（四）新任董监高人员履历

林雄武，男，1970年12月出生，硕士研究生学历。广东工业大学会计专业硕士兼职导师。1992年8月至1999年12月任中国重型机械总公司东莞分公司项目经理；2000年1月至2002年12月任顺德科龙家电公司经理；2003年1月至2012年12月先后任融众资本投资集团广州公司业务总监、副总经理、总经理；2013年1月至今任广东丰

公告编号：2018-015

盛长天投资有限公司执行董事；2015年2月至今任广东华控股权投资基金管理有限公司执行董事；2016年12月至今任广州粤嵌通信科技股份有限公司董事；2017年3月至今任广州粤嵌通信科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

林雄武的任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

任命该董事有助于提高公司治理水平，促进公司进一步发展，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州美霖装饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

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