公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-017
证券代码：872846 证券简称：美霖装饰 主办券商：开源证券
广州美霖装饰股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月14日上午10时00分至12时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-017
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区广州大道中900号金穗大厦7楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会增设一名董事》议案

议案内容：具体详见公司于2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《广州美霖装饰股份有限公司董事任免公告》（公告编号为：2018-015）
（二）审议《关于修改<公司章程>》议案

议案内容：具体详见公司于2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《广州美霖装饰股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号为：2018-016）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3．由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2018年12月14日09时00分至10时00分
（三）登记地点：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦7楼
四、其他
（一）会议联系方式

公告编号：2018-017
1、联系人：钟霞

2、联系地址：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦7楼

3、联系电话：020-38861226
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
五、备查文件目录
《广州美霖装饰股份有限司第一届董事会第十二次会议决议》

广州美霖装饰股份有限公司
董事会

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