公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-004
证券代码：872846 证券简称：美霖装饰 主办券商：开源证券
广州美霖装饰股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话及书面方式发出5.会议主持人：詹战勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州美霖装饰股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn《2018年半年度报告》（公告编号：2018-005）。

公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

公告编号：2018-004
理制度的各项规定。

(2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本真实反映出公司当年上半年的经营管理和账务情况。

(3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、《广州美霖装饰股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；
(二)、《2018年半年度报告》。

广州美霖装饰股份有限公司
监事会
2018年8月24日

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