公告日期：2019-04-23

广州美霖装饰股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦7楼公司会议室3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话及微信方式发出5.会议主持人：董事长梁炳华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事方晓成因临时有事缺席，委托董事李广翔代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会现已制定广州美霖装饰股份有限公司《2018年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理应向董事会报告2018年度工作开展情况，现将《2018年度总经理工作报告》提请各位董事审议。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2018年度财务决算报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2019年度财务预算报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司正常经营及业务拓展。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州美霖装饰股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《广州美霖装饰股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月24日在广州市天河区广州大道中900号金穗大厦7楼公司会议室召开公司2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于建立广州美霖装饰股份有限公司年报信息披露重大差错责

任追究制度》议案

1.议案内容：

制度内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州美霖装饰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-011）。

2.议案……
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