公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-014
证券代码：872846 证券简称：美霖装饰 主办券商：开源证券
广州美霖装饰股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

根据公司日常经营需要，对公司2019年度日常性关联交易进行预计如下：
关联方 关联交易内容 预计发生金额

梁炳华、李广翔、邱镇廷、无偿为公司向各类第三 9000万元

罗文 方金融机构及其他机构

贷款提供担保

梁炳华、李广翔、邱镇廷、无偿为公司提供流动资 4000万元

罗文 金借款

（二）表决和审议情况

2019年4月22日公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案，董事梁炳华、邱镇廷、李广翔、罗文均为本议案关联方，非关联董事不足3人，直接提交股东大会表决。

该议案将提交2018年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
（四）关联方基本情况

1.自然人

公告编号：2019-014
姓名：梁炳华

住所：广州市海珠区南华中路329号

2.自然人

姓名：李广翔

住所：广东省遂溪县遂城镇文仓路18号

3.自然人

姓名：邱镇廷

住所：广州市海珠区水楼巷10号

4.自然人

姓名：罗文

住所：广州市越秀区先烈中路81号

（五）关联关系

梁炳华系公司股东、实际控制人、董事长持有公司22.03%股份；李广翔系
公司股东、实际控制人、董事兼总经理持有公司14.69%股份；邱镇廷系公司股
东、实际控制人、董事兼副总经理持有公司22.03%股份；罗文系公司股东、实
际控制人、董事兼副总经理持有公司14.69%股份。
二、 交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方无偿为公司提供借款及关联担保，关联方自愿支持公司发展的行为，
不涉及定价依据。
三、 交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，公司控股股东、实际控制人梁炳华、李广翔、邱镇廷、
罗文于2017年11月3日与中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《最高额
保证合同》（编号：GBZ476100120170109），保证期间为2016年7月1日至2026
年6月30日，上述保证继续为公司贷款提供担保，预计2019年度发生担保及借
款金额不超过9000万元。

由于公司在日常经营中可能存在流动资金的暂时性短缺，公司控股股东、实
际控制人梁炳华、李广翔、罗文、邱镇廷无偿为公司提供流动资金借款，预计
2019年度发生借款金额不超过4000万元。

公告编号：2019-014
四、 关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联方无偿为公司提供借款及关联担保，属于关联方自愿支持公司发展的行
为，有助于解决公司资金需求，是真实和必要的，上述关联交易事项对公司持续
经营能力及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，
且不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、 备查文件目录

（一）《广州美霖装饰股有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《广州美霖装饰股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广州美霖装饰股份有限……
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