公告日期：2019-05-21

南京三生生物技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王志锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，持有表决权的股份总数13,089,420股，占公司有表决权股份总数的88.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长王志锋先生将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司监事会主席潘学伟先生将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数13,089,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数13,089,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度审计报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数13,089,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数11,889,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.83%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.17%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数13,089,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度拟不进行利润分配的议案》

面对激烈的市场环境和公司发展规划，为保证日常资金需要，2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数13,089,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2019年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟利用闲置自由资金购买理财产品。在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高资金使用效率，授权总经理在股东大会审议通过的授权额度内，即在授权期自2019年……
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