公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-021

证券代码：872848 证券简称：索智科技 主办券商：恒泰证券
深圳市索智科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪国兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京智信道科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳市索智科技股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详 情 见 2019 年 8 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

公告编号：2019-021

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市索智科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

深圳市索智科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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