公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-002

证券代码：872849 证券简称：北陆股份 主办券商：万联证券
江西北陆服饰股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以邮件方式发出

5.会议主持人：钟荣福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《追认会计师事务所变更》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司原聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构，因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。鉴于公司发展需要，经综

公告编号：2020-002

合评估，公司决定不再续聘原审计机构。改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。经公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http;//www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
本次董事会审议的议案需提交股东大会审议通过，董事会拟定于 2020 年 5月 11 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《江西北陆服饰股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江西北陆服饰股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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