公告日期：2025-01-14

新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司

章 程

二零二五年一月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股东...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 6

第三节 股东大会的召集 ...... 8

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 9

第五节 股东大会的召开 ...... 10

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 12

第五章 董事会...... 16

第一节 董事...... 16

第二节 董事会...... 19

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会...... 24

第一节 监事...... 24

第二节 监事会...... 25

第八章 信息披露与投资者关系管理...... 26

第一节 信息披露...... 26

第二节 投资者关系管理 ...... 27

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第十章 通知 ...... 32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节 解散和清算...... 34

第十二章 修改章程...... 36
第十三章 附则...... 36

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立，系原甘肃康源生物科技有限公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司名称：新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司

第四条 公司住所：甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区C区4幢楼4号厂
房506室。

第五条 公司注册资本为人民币10,000,000元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可通过诉讼等方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：专注于医疗耗材流通领域，深度耕耘现代服务业
领域，全力打造精益化供应链体系，铸就卓越品牌，赋能医疗服务高质发展。

第十二条 依法登记，公司的经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营。一般项目：供应链管理服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；包装材料及制品销售；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业总部管理；企业形象策划；客服服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；投资管理；项目策划与公关服务；翻译服务；品牌策划；文化策划；品牌推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

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