公告日期：2025-02-17

证券代码：872851 证券简称：新康源 主办券商：方正承销保荐
甘肃新康源生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文 股东大会 股东会

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护新畅月医疗控股（甘肃）合法权益，规范公司的组织和行为，根 股份有限公司（以下简称“公司”或“股据《中华人民共和国公司法》（以下简 份公司”）、股东和债权人的合法权益，称《公司法》）和其他有关规定，制订 规范公司的组织和行为，根据《中华人
本章程。 民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和其他有关法律、法规的规定，
并结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 新畅月医疗控股（甘肃）股份 第二条 公司系依照《公司法》和其他有限公司（以下简称“公司”）系依照 有关规定的以发起方式成立股份有限《公司法》和其他有关法律、行政法规 公司。
和规范性文件规定成立的股份有限公
司。

公司以发起方式设立，系原甘肃康源生
物科技有限公司整体变更为股份有限
公司。原有限责任公司股东为现股份公
司发起人。
第三条 公司名称：新畅月医疗控股（甘 第四条 公司注册名称：新畅月医疗控
肃）股份有限公司 股（甘肃）股份有限公司。

第四条 公司住所：甘肃省兰州市城关 第五条 公司住所：甘肃省白银市靖远
区九州主食厨房园区 C 区 4 幢楼 4 号厂 县北湾镇古城村雷后社 11 号。

房 506 室。

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币1000万
10,000,000 元。 元整。

第六条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司的经营期限为永久存续的
司。 股份有限公司。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、监事、高级管理人员等均具有法律力。公司、股东、董事、监事、高级管 约束力。公司、股东、董事、监事、高理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，先行通过协商解决，协商不成的，可通 应当先行协商解决，协商不成的，股东过诉讼等方式解决。依据本章程，股东 可以起诉股东，股东可以起诉公司董可以起诉股东，股东可以起诉公司的董 事、监事、总经理和其他高级管理人员，事、监事、总经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股股东可以起诉公司，公司可以起诉股 东、董事、监事、总经理和其他高级管东、董事、监事、总经理和其他高级管 理人员。
理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、

及董事会秘书。 财务负责人等人员。

第十一条 公司经营宗旨：专注于医疗 第十一条 公司的经营宗旨：专注于医耗材流通领域，深度耕耘现代服务业领 疗耗材流通领域，深度耕耘现代服务业域，全力打造精益化供应链体系，铸就 领域，全力打造精益化供应链体系，铸卓越品牌，赋能医疗服务高质发展。 就卓越品牌，赋能医疗服务高质发展。
第十二条 依法登记，公司的经营范围 第十二条 公司的经营范围：许可项目：为：许可项目：道路货物运输（不含危 道路货物运输（不含危险货物）；第三险货物）；第三类医疗器械经营。一般 类医疗器械经营（依法须经批准的项项目：供应链管理服务；第二类医疗器 目，经相关部门批准后……
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