公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-008

证券代码：872851 证券简称：新康源 主办券商：方正承销保荐
甘肃新康源生物科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据战略发展规划，甘肃新康源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在重庆市忠县设立全资子公司重庆从容医疗器械有限责任公司，注册资本为人民币 500 万元。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
设立全资子公司的议案》。议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册资本以及经营范围等具体信息以当地相关部门的核准登记备案为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2025-008

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况（以下信息最终以工商登记为准）

名称：重庆从容医疗器械有限责任公司

注册地址：重庆市忠县

主营业务：许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医药信息咨询（不含治疗、诊断等医疗活动及药品销售）；企业管理咨询；会议及展览服务（法律、法规规定需审批或许可的项目除外）；翻译服务（国家有专项规定的除外）；计算机领域内的技术开发、技术咨询；网站建设（国家有特殊规定的除外）；销售：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械（经相关部门备案后方可从事经营）、Ⅲ类医疗器械（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；零售药品（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；销售：化妆品、化工产品（不含危险化学品）、卫生洁具；健康管理咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及国家有专项规定的项目）。（以最终工商登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

甘肃新康源生

物科技股份有 货币 500 万元 100% 500 万元
限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公告编号：2025-008

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设立全资子公司，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司本次在重庆市忠县设立……
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