公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-011

证券代码：872851 证券简称：新康源 主办券商：方正承销保荐
甘肃新康源生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈清先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-011

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行新修订的《公司法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际情况和经营规划，公司拟修订公司章程。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在全国股转公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟在重庆市忠县设立全资子公司重庆从容医疗器械有限责任公司，注册资本为 500万元人民币，经营范围拟定为：“许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医药信息咨询（不含治疗、诊断等医疗活动及药品销售）；企业管理咨询；会议及展览服务（法律、法规规定需审批或许可的项目除外）；翻译服务（国家有专项规定的除外）；计算机领域内的技术开发、技术咨询；网站建设（国家有特殊规定的除外）；销售：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械（经相关部门备案后方可从事经营）、Ⅲ类医疗器械（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；零售药品（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；销售：化妆品、化工产品（不含危险化学品）、

公告编号：2025-011

卫生洁具；健康管理咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及国家有专项规定的项目）。”。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在全国股转公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号:2025-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘中兴华会……
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