公告日期：2025-10-15

证券代码：872851 证券简称：新畅月 主办券商：方正承销保荐
新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区C区4幢楼4号厂房，公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，为符合《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等新规要求，公司拟重新修订《公司章程》。同时，提请股东会授权董事会全权办理有关公司章程的工商变更登记手续，包括但不限于签署、递交、申报、备案、登记与公司本次修订公司章程有关的文件以及办理其他相关具体手续。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门最终审批与登记为准。

具体内容详见公司于2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司要求，为符合《公司法》等新规要求，公司拟重新修订《股东会议事规则》。本次修订后原《股东会议事规则》不再执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司要求，为符合《公司法》等新规要求，公司拟重新修订《董事会议事规则》。本次修订后原《董事会议事规则》不再执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司要求，为符合《公司法》等新规要求，公司拟重新修订《监事会议事规则》。本次修订后原《监事会议事规则》不再执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：
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