公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-011

证券代码：872851 证券简称：新畅月 主办券商：方正承销保荐
新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区C区4幢楼4号厂房，公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,187,500 股，占公司有表决权股份总数的 91.875%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-011

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于提名蒋明泽先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事陈清先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名蒋明泽先生为公司董事。

详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
9,187,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名赵艺隆先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事张久阳先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名赵艺隆先生为公司董事。

详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,187,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2026-011

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,187,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名雷镇先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事肖延春先生辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名雷镇先生为公司监事。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。