公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-022

证券代码：872852 证券简称：金鑫科技 主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杜永忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 4885 万股，
占公司有表决权股份总数的 98.09%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对外担保暨关联交易 》议案
1.议案内容：

2017 年 5 月 27 日，公司及法定代表人杜永忠为关联方陇南太阳桥物业服务有限责
任公司法定代表人杜飞飞提供借款 100 万元担保，借款期限自 2017 年 5 月 27 日至 2017
年 8 月 26 日，不存在抵押情况。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-022

同意股数 663 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 85.77%；反对股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 110 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 14.23%。
3.回避表决情况

股东杜永忠、陇南太阳桥物业服务有限责任公司、杜威需回避表决。
三、备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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