公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-035

证券代码：872852 证券简称：金鑫科技 主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：杜永忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 4925 万股，占公司有表决权股份总数的 98.90%

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程 》等相关规

公告编号：2019-035

定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：杜永忠、潘红、杜威、何东玻、马姣姣。

本次选举为换届选举，上述 5 名董事均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次股东大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 4925 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事

候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名杜朝霞为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起三年。

第二届监事会成员将在公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 4925 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-035

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

杜永忠 董事 任职 2019 年 9 月 21 日 2019 年第三次临时股东 审议通过

大会

潘 红董事 任职 2019 年 9 月 21 日 2019 年第三次临时股东 审议通过

大会

杜 威董事 任职 2019 年 9 月 21 日 2019 年第三次临时股东 审议通过

大会

何东玻 董事 任职 2019 年 9 月……
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