公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-030

证券代码：872853 证券简称：蒙达钛业 主办券商：国融证券

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张远良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展及业务拓展需要，经营范围中增加了货物及技术的进出口业务，

公司已于 2019 年 6 月 18 日取得了乌兰察布市市场监督管理局颁发的含“货物及技术的

进出口”业务的《营业执照》。

公告编号：2019-030

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展及业务拓展需要，经营范围中增加了货物及技术的进出口业务，公司章程中经营宗旨和范围部分需要同步进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认公司将持有的河北域潇锆钛旧废料有限公司 20%股权转让于

股东张顺成》议案

1.议案内容：

2019 年 3 月 23 日，内蒙古蒙达钛业股份有限公司（以下简称“蒙达钛业”）与甲方

济南域潇集团有限公司、乙方广州拓泰进出口贸易有限公司及丁方胥克臣四方签订关于成立河北域潇锆钛旧废料有限公司（以下简称“锆钛旧废料公司”）的投资协议，按照协议约定，公司注册资本为 3000 万元人民币，蒙达钛业出资 600 万元人民币，占公司20%的股权。

2019 年 5 月 28 日，锆钛旧废料公司原股东召开股东会做出决议，一致同意蒙达钛

业将其持有的锆钛旧废料公司 20%股份全部一次性转让给张顺成，张顺成系蒙达钛业公司控股股东、实际控制人，与蒙达钛业第一大股东张远良合计持有公司 20,340,010 股，

公告编号：2019-030

占蒙达钛业公司股份总额的 50.85%。锆钛旧废料公司原股东放弃优先购买权。蒙达钛业不再是锆钛旧废料公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。接纳张顺成为公司新股东，按照其出资比例享有股东权利，承担股东义务。锆钛旧废料公司及公司原股东和法定代表人对股东会决议进行了签章确认。

同日，蒙达钛业与张顺成签订股权转让协议，协议约定蒙达钛业同意将其持有的锆钛旧废料公司 20%股份共 600 万元出资额转让给张顺成，张顺成同意接受蒙达钛业转让的出资股份。

2.议案表决结果：

同意股数 14,799,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东张顺成回避……
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