公告日期：2019-08-23

GongGao编号：2019-034

证券代码：872853 证券简称：蒙达钛业 主办券商：国融证券
内蒙古蒙达钛业股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：张远良
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第一届董事会第十三次会议，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会制作 2019 年半年度报告，提请全体董事审议。

GongGao编号：2019-034

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

2019 年 1 月至 5 月期间，公司股东、监事会主席康智向公司提供无息借款
共计 330 万元，公司监事王建平向公司提供无息借款共计 150 万元，以上财务资助用于补充公司日常资金需求，提请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并确认的《内蒙古蒙达钛业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

GongGao编号：2019-034

内蒙古蒙达钛业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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