公告日期：2020-04-23

证券代码：872853 证券简称：蒙达钛业 主办券商：国融证券
内蒙古蒙达钛业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护内蒙古蒙达钛业股份有 第一条 为维护内蒙古蒙达钛业股份有
限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的 限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员 “《证券法》”）及《全国中小企业股份转让会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公 系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他 则”）等全国中小企业股份转让系统有限责任
有关规定，制定本章程。 公司（以下简称“全国股转公司”）发布的相
关制度等规定，制定本章程。

增加条款 新增第十一条，其后条款顺延。

第十一条 公司根据《治理规则》设立中
国共产党的组织，开展党的活动。为党组织
的活动提供必要条件。

第三十八条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机

构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）审议批准公司年度报告及年度报 （七）审议批准公司年度报告及年度报
告摘要； 告摘要；

（八）对公司增加或者减少注册资本作 （八）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算 （十）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十一）修改公司章程； （十一）修改公司章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十三）审议批准本章程规定的担保事 （十三）审议批准本章程规定的担保事
项； ……
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