
公告日期:2020-05-15
证券代码:872853 证券简称:蒙达钛业 主办券商:国融证券
内蒙古蒙达钛业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张远良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数40,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况,提请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 40,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二)审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2019 年年度报告》、《2019年年度报告摘要》,提请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 40,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2019 年年度财务决算报告并予以汇报,提请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 40,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2020 年年度财务预算方案>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2020 年度财务预算方案并予以汇报,提请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 40,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
公司根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》,并按照《挂牌公司治理规则》,对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》相关要求,公司拟修订《公司章程》部分条款,提请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 40,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。