公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-045

证券代码：872853 证券简称：蒙达钛业 主办券商：国融证券
内蒙古蒙达钛业股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-045

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872853 蒙达钛业 2020 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

内蒙古乌兰察布市化德县工业园区内蒙古蒙达钛业股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于继续向中国银行股份有限公司乌兰察布市分行申请贷款》议案
公司于2019年6月21日向中国银行股份有限公司乌兰察布市分行申请并获得 1,000.00 万元借款，期限一年，根据公司日常经营对流动资金的需求安排，公司决定待偿还上期贷款后拟继续向中国银行股份有限公司乌兰察布市分行申请贷款 1,000.00 万元，用于补充流动资金。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 8 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：：公司会议室内

公告编号：2020-045

四、其他
（一）会议联系方式：张远宁 联系电话：0474-2276880
（二）会议费用：食宿、交通费自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《内蒙古蒙达钛业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

内蒙古蒙达钛业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日

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