公告日期：2025-05-26

江苏世纪同仁律师事务所

关于南通华新环保科技股份有限公司

股票定向发行的

法 律 意 见 书

苏同律证字（2025）第 094 号

南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 210019

电 话 ： +86 25-83304480 传 真 ： +86 25-83329335

释义

在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义：

简称 释义

公司、发行人、南通华新 指 南通华新环保科技股份有限公司

佰富投资、发行对象 指 南通市通州区佰富投资发展有限公司，系本次发行对象

董事会 指 南通华新环保科技股份有限公司董事会

监事会 指 南通华新环保科技股份有限公司监事会

股东会 指 南通华新环保科技股份有限公司股东会

《公司章程》 指 现行有效的《南通华新环保科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办

指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用
《1 号指引》 指

指引第 1 号》

本次发行、本次定向发行 指 公司拟定向发行不超过 3,400,000 股公司普通股股票

报告期 指 2023 年度、2024 年度

《定向发行说明书》 指 《南通华新环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》

公司与发行对象签署的《南通华新环保科技股份有限公司股
《股份认购协议书》 指 票定向发行认购协议书》

简称 释义

《股份认购协议书之补充 公司实际控制人与发行对象签署的《南通华新环保科技股份
指

协议》 有限公司股票定向发行认购协议书之补充协议》

《股份认购协议书之补充 公司与发行对象签署的《南通华新环保科技股份有限公司股
指 票定向发行认购协议书之补充协议（二）》

协议（二）》

《股份认购协议书之补充 公司实际控制人与发行对象签署的《南通华新环保科技股份
指

协议（三）》 有限公司股票定向发行认购协议书之补充协议（三）》

本所 指 江苏世纪同仁律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《江苏世纪同仁律师事务所关于南通华新环保科技股份有
本法律意见书 指

限公司股票……
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