公告日期：2025-07-03

南通华新环保科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书
住所：南通市通州区东社镇五甲工业园西首

主办券商

南京证券股份有限公司

(南京市江东中路389号)

2025年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

包宏明 包卫彬 张利华

严美娟 董滨 杨继永

姜新华
全体监事签名：

瞿小波 纪鑫 张桂林

全体高级管理人员签名：

包卫彬 罗洪波 袁国华

张宏庆 戴小娟 张雪松

南通华新环保科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 6 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 16 -
六、 有关声明 ......- 17 -
七、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、南通华新 指 南通华新环保科技股份有限公司

南京证券、主办券商 指 南京证券股份有限公司

公证天业、会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

世纪同仁、律师事务所 指 江苏世纪同仁律师事务所

佰富投资 指 南通市通州区佰富投资发展有限公司

南通丰宇 指 南通丰宇企业管理合伙企业（有限合伙）

南通庆宇 指 南通庆宇企业管理合伙企业（有限合伙）

公司与发行对象签署的《南通华新环保科
《股票定向发行认购协议书》 指 技股份有限公司股票定向发行认购协议
书》

《股票定向发行认购协议书之补充协议 公司实际控制人与发行对象签署的《南通
（一）》 指 华新环保科技股份有限公司股票定向发
行认购协议书之补充协议》

《股票定向发行认购协议书之补充协议 公司与发行对象签署的《南通华新环保科
（二）》 指 技股份有限公司股票定向发行认购协议
书之补充协议（二）》

《股票定向发行认购协议书之补充协议 公司实际控制人与发行对象签署的《南通
（三）》 ……
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