公告日期：2026-04-28

证券代码：872854 证券简称：南通华新 主办券商：南京证券
南通华新环保科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：包宏明

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，编制了《南通华新环保科
技股份有限公司 2025 年年度报告》以及《南通华新环保科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

具体详见公司2026年4月28日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2026-003 号公告《南通华新环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》，2026-004 号公告《南通华新环保科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董滨、杨继永、姜新华对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年公司总经理工作进
行总结，并形成《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2025 年工作进
行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司现任独立董事根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，编制了《南通华新环保科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体详见公司2026年4月28日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2026-011 号公告《南通华新环保科技股份有限公司独立董事年度述职报告的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2025 年审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行审计，并出具苏公W[2026]A565 号《审计报告》。
2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董滨、杨继永、姜新华对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程……
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