公告日期：2021-04-21

证券代码：872855 证券简称：诺趣股份 主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冉阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台刊登了《重庆诺趣文化传播股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2021-005），本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事冉阳同时兼任公司总经理，董事高静萍同时兼任公司财务负责人、董事会秘书、副总经理，董事甘依婷同时兼任公司副总经理，董事张琳同时兼任公司副总经理。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了

《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会 2021 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2020 年的工作情况和 2020 的工作计划，组织编写了《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并结 2020 年度有关事项发表意见。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2020 年决算和 2021 年预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 2020 年度财

务决算；同时公司以 2020 年度经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉承稳健、谨慎的原则，公司编制了《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）、《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五……
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