公告日期：2021-06-01

公告编号：2021-018

证券代码：872855 证券简称：诺趣股份 主办券商：西南证券
重庆诺趣文化传播股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《重庆诺趣文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《庆诺趣文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。本次会议的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 16 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2021-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872855 诺趣股份 2021 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于与关联方签订线上数据推广合作协议》的议案

成都天诺数字传媒有限公司（以下简称“天诺数字”）是由重庆诺趣文化传播股份有限公司的全资子公司重庆成诺数字传媒有限公司（以下简称“成诺数字”）与成都山茶树传媒有限公司（以下简称“山茶树”）共同出资设立的有限责任公司，注册资本人 民币 8,000,000.00 元，其中成诺数字持股 51%，山茶树持股 49%。天诺数字拟与山茶树公司签订《线上数据推广合作协议》，此合作协议为框架协议，天诺数字拟通过山茶树公司进行巨量引擎数据推广服务，年度预计数据推广服务金额不超过 10,000 万元，此框架协议效期为一年，金额以每月实际发生结算为准。
（二）审议《关于制定培训管理制度》的议案

为规范公司员工培训工作管理，并通过培训工作提高公司员工综合素质，增强整体实力，制定《培训管理制度》。本着因需、因材施教的原则，公司将开展各种知识培训，技能培训及素质培训。根据员工的特长、个性搭建其职业生涯发展通道，使大多数员工都能有自己的发展空间，做好管理人员和技术人才的梯队建设，更好的开发公司人力资源，

公告编号：2021-018

以达到发展企业的最终目的。
（三）审议《关于修订公司章程》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

变更前 变更后

第四条 公司住所：重庆市渝中区长江 第四条 公司住所：重庆市渝中区虎踞
二路 174 号 1 幢 18-6。 路 92 号 2 单元 1-2#

第十三条 公司经营范围是：许可项目： 第十三条 公司经营范围是：许可项
营业性演出（依法须 经批准的项目，经相 目：营业性演出，互联网信息服务，互联网 关部门批准后方可开展经营活动，具体 经 直播服务（不含新闻信息服务、……
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