
公告日期:2021-06-17
公告编号:2021-022
证券代码:872855 证券简称:诺趣股份 主办券商:西南证券
重庆诺趣文化传播股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:冉阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2021 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台刊登了《重庆诺趣文化传播股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2021-018),本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数9,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-022
董事冉阳同时兼任公司总经理,董事高静萍同时兼任公司财务负责人、董事会秘书、副总经理,董事甘依婷同时兼任公司副总经理,董事张琳同时兼任公司副总经理。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于与关联方签订线上数据推广合作协议》的议案
1.议案内容:
成都天诺数字传媒有限公司(以下简称“天诺数字”)是由重庆诺趣文化传播股份有限公司的全资子公司重庆成诺数字传媒有限公司(以下简称“成诺数字”)与成都山茶树传媒有限公司(以下简称“山茶树”)共同出资设立的有限责任公司,注册资本人民币 8,000,000.00 元,其中成诺数字持股 51%,山茶树持股49%。天诺数字拟与山茶树公司签订《线上数据推广合作协议》,此合作协议为框架协议,天诺数字拟通过山茶树公司进行巨量引擎数据推广服务,年度预计数据推广服务金额不超过 10,000 万元,此框架协议效期为一年,金额以每月实际发生结算为准。
2.议案表决结果:
同意股数 900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于制定培训管理制度》的议案
1.议案内容:
为规范公司员工培训工作管理,并通过培训工作提高公司员工综合素质,增强整体实力,制定《培训管理制度》。本着因需、因材施教的原则,公司将开展各种知识培训,技能培训及素质培训。根据员工的特长、个性搭建其职业生涯发展通道,使大多数员工都能有自己的发展空间,做好管理人员和技术人才的梯队建设,更好的开发公司人力资源,以达到发展企业的最终目的。
公告编号:2021-022
2.议案表决结果:
同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
变更前 变更后
第四条 公司住所:重庆市渝中区长江 第四条 公司住所:重庆市渝中区虎踞……
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