公告日期：2021-06-22
公告编号：2021-026
证券代码：872855 证券简称：诺趣股份 主办券商：西南证券
重庆诺趣文化传播股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《重庆诺趣文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆诺趣文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。本次会议的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 7 日上午 10 时。
公告编号：2021-026
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872855 诺趣股份 2021 年 7 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司监事会非职工代表监事》的议案
重庆诺趣文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在 2021 年 5 月
10 日与 5 月 31 日，分别收到公司监事会主席吴静、监事会成员王瑶的书面辞职
报告。吴静、王瑶因个人原因申请辞去所担任的监事职务,并不再担任公司任何职务。吴静、王瑶的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。现根据《公司法》、《重庆诺趣文化传播股份有限公司章程》等法律法规的有关规定,公司将重新进行监事会主席及成员的选举，同时吴静、王瑶的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。
本次提名非职工代表监事共 2 人，为翟晶晶、邱竹 。
翟晶晶，女，1984 年 01 月 10 日出生，身份证号码：411102198401100267，
中国国籍，2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任重庆大猫网络科技有限公司人事行政
专员；2010 年 3 月至 2013 年 12 月，任宁波方太营销有限公司重庆办事处人事
公告编号：2021-026
行政主管；2014 年 1 月至 2018 年 3 月，任重庆市九龙坡区隆携小额贷款股份有
限公司人事行政经理；2018 年 3 月至 2018 年 5 月，任微贷网重庆公司员工关系
岗；2018 年 5 月至 2019 年 2 月，任公司行政人事中心经理；2019 年 3 月至 2021
年 4 月，任公司行政人事中心总监；2021 年 5 月至今任公司董事长助理。
邱竹，男，1982 年 12 月 09 日出生，身份证号码：510282198212090012，
中国国籍，2004 年 9 月至 2010 年 8 月，任重庆商报记者；2010 年 9 月至 2018
年 3 月，任成都秀天企业营销策划有限公司总经理；2018 年 6 月至今任公司四
川分公司总经理。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存……
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