公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-009
证券代码：872855 证券简称：诺趣股份 主办券商：西南证券
重庆诺趣文化传播股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月7日上午10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-009
本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的重庆康实律师事务所周玉芹律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
公司董事会根据2018年的工作情况和2018年的工作计划，组织编写了《重庆诺趣文化传播股份有限公司2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会2019年主要工作任务。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
公司监事会根据2018年的工作情况和2018年的工作计划，组织编写了《重庆诺趣文化传播股份有限公司2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并对2018年度有关事项发表意见。
（三）审议《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》议案
公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算；同时公司以2018年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉承稳健、谨慎的原则，公司编制了《重庆诺趣文化传播股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》。

公告编号：2019-009
（四）审议《2018年年度报告及摘要》议案
详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）、《重庆诺趣文化传播股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）
（五）审议《2018年度利润分配预案》议案
详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司2018年年度权益分配预案公告》（公告编号2019-007）。
（六）审议《2018年度审计报告》议案
详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司2018年年度审计报告》。
（七）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年审计机构》议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具有证券、期货相关业务资质，是公司2018年度的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，董事会提议续聘该所为公司2019年度审计机构。
（八）审议《关于变更公司董事的议案》议案
董事【彭帅】因个人原因提出辞去董事身份，现董事会提名将诺趣股份董事由彭帅变更为【段敏】，详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司董监高任免公告》（公告号：2019-008）。
三、会议登记方法

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