公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-023

证券代码：872855 证券简称：诺趣股份 主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冉阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为控股股东冉阳向重庆银行股份有限公司小企业信贷中心

申请贷款 240 万元提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟为控股股东冉阳向重庆银行股份有限公司小企业信贷中心申请贷款 240 万

公告编号：2019-023

元提供担保。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《重庆诺趣文化传播股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,347,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方冉阳、甘依婷、重庆旭宸企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决

（二）审议通过《关于补充确认关联方拆借资金用于补充公司流动资金》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务量增加，公司经营性周转资金不足。公司在 2019 年 4-7 月期间向关

联方冉阳、甘依婷分别拆借资金 100 万元、14 万元，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 1,347,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方冉阳、甘依婷、重庆旭宸企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决

（三）审议通过《关于拟向关联方拆借资金用于补充公司流动资金》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务量增加，公司经营性周转资金不足。公司在 2019 年 8-12 月期间拟向关联董事冉阳、甘依婷拆借资金不超过 500 万，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 1,347,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

公告编号：2019-023

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方冉阳、甘依婷、重庆旭宸企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决

三、备查文件目录

《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

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