公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-004

证券代码：872855 证券简称：诺趣股份 主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴静

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告 》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《重

庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并对 2019 年度有关事项发表意见。

公告编号：2020-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财务

决算；同时公司以 2019 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉承稳健、谨慎的原则，公司编制了《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）、《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

公告编号：2020-004

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年年度权益分配预案公告》（公告编号 2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年审计机

构》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具有证券、期货相关业务资质，是公司 2019 年度的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，董事会提议续聘该所为公司 2……
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