公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-013

证券代码：872855 证券简称：诺趣股份 主办券商：西南证券
重庆诺趣文化传播股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《庆诺趣文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。本次会议的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2020-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872855 诺趣股份 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司购买办公用房的议案》

根据公司战略布局，为拓展公司市场规模，促进公司业务发展，满足日常办公需求，公司拟购买办公用房，相关信息如下：

地址：重庆渝中区虎踞路 92 号总部城-六期-16 号楼 2 单元（ 1-2，2-2，3-2，4-2，
5-2），总面积：953.24 平米，单价：不高于人民币 18,900 元/平，房屋总金额：不高于人民币 18,016,236 元，未包含相关税费(根据相关政策缴纳，预估人民币56 万）。

公司拟以自有资金支付一定比例购房首付款，剩余部分购房款在银行办理拟购买办公用房房屋抵押按揭贷款支付。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2020-013

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应 提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及 复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授 权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、 法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人 的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2020 年 5 月 8 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：高静萍，联系电话：023-67721516，18623088256（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《重庆诺趣文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司董事会
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