公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-023

证券代码：872856 证券简称：置荟谷 主办券商：东吴证券
上海置荟谷信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长胥雪瑾
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》中关于召集股东大会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-023

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于新增2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联方为全体股东,若全部回避表决,则无法形成有效决议,故均不需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年董事换届公告》（公告编号：2023-018 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-023

（三）审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年监事换届公告》（公告编号：2023-019 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胥雪瑾 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

陆秋凤 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

曹建成 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

应佩蓉……
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