公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-023

证券代码：872857 证券简称：时刻互动 主办券商：开源证券
江西时刻互动科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱熠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,154,035 股，占公司有表决权股份总数的 85.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-023

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意提名邱熠、欧阳国花、胡博、陈汪洋、雷珍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,154,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会同意提名殷凤婷、黄期为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2024年第二次临时股东大会决议通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,154,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-023

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邱熠 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
9 日 时股东大会

欧阳 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
国花 9 日 时股东大会

胡博 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
9 日 时股东大会

陈汪 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
洋 9 日 时股东大会

雷珍 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议……
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