公告日期：2025-07-04

证券代码：872857 证券简称：时刻互动 主办券商：开源证券
江西时刻互动科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：邱熠

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟在南昌市投资设立江西赣江新区英词丽句科技有限公司，注册资本为
200 万元，其中公司以货币认缴出资人民币 102 万元，占注册资本的 51.00%；江西汇文科技信息有限公司认缴出资人民币 90 万元，占注册资本 45.00%；上饶市文学漫画产业孵化器有限公司认缴出资人民币 8 万元，占注册资本 4.00%。议案
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟在深圳市投资设立深圳添翼互动传媒有限公司，注册资本为 100 万元，其中公司以货币认缴出资人民币 51 万元，占注册资本的 51.00%；深圳添翼网络传媒有限公司认缴出资人民币 49 万元，占注册资本 49.00%。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟在天津市投资设立天津津禧时刻网络科技有限公司，注册资本为 100万元，其中公司以货币认缴出资人民币 51 万元，占注册资本的 51.00%；天津志
禧网络技术有限公司认缴出资人民币 49 万元，占注册资本 49.00%。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司计划向招商银行股份有限公司南昌云锦支行申请不超过人民币 1500 万元(含 1500 万元)的综合授信额度，并由控股股东、实际控制人邱熠提供个人连带责任保证,作为公司流动资金补充。具体贷款金额、贷款期限以及利率以与银行正式签订的法律有效文件为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟对外投资设立孙公司的议案》
1.议案内容：

基于未来发展战略布局和业务发展需要，公司全资子公司江西火阅短剧影视制作有限公司拟出资成立控股子公司江西无忧时刻科技有限公司，注册资本为200 万元人民币。其中江西火阅短剧影视制作有限公司以货币认缴出资人民币102 万元，占注册资本的 51.00%；北京无忧中鑫文化传媒有限公司认缴出资人民币 9……
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