公告日期：2025-09-18

江西时刻互动科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：江西省南昌市红谷滩区金融大街 1296 号嘉

弘商业广场 301 室

主办券商

开源证券

（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）
2025 年 9 月 18 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 16
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 29
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 29
五、 其他重要事项（如有） ...... 31
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 31
七、 中介机构信息 ...... 33
八、 有关声明 ...... 35
九、 备查文件 ...... 40

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

时刻有限 指 江西时刻传媒广告有限公司

广州时刻 指 广州时刻互动科技有限公司

灵智深海 指 灵智深海数字科技有限公司

時刻互動（香港） 指 時刻互動（香港）有限公司

广州达步流 指 广州达步流科技有限公司

江西火阅影创 指 江西火阅影创科技有限公司

郑州海峰 指 郑州海峰影视制作有限公司

江西大眼 指 江西大眼文化传媒有限公司

杭州与日剧增 指 杭州与日剧增文化传媒有限公司

南昌迢迢 指 南昌迢迢传媒有限公司

江西火阅 指 江西火阅短剧影视制作有限公司

北京凡人微光 指 北京凡人微光科技有限公司

杭州灵犀智投 指 杭州灵犀智投科技有限公司

江西英词丽句 指 江西赣江新区英词丽句科技有限公司

添翼互动 指 深圳添翼互动传媒有限公司

津喜时刻 指 津喜时刻（天津）文化传媒有限公司

江西省“文信一号” 指 江西省文信一号文化产业发展投资基金
（有限合伙）

股东会 指 江西时刻互动科技股份有限公司股东会

董事会 指 江西时刻互动科技股份有限公司董事会

监事会 指 江西时刻互动科技股份有限公司监事会

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。