公告日期：2025-09-18

证券代码：872857 证券简称：时刻互动 主办券商：开源证券
江西时刻互动科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江西省南昌市红谷滩区金融大街 1296 号嘉弘商业广场 301 室 公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872857 时刻互动 2025 年 9 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<江西时刻互动科技

1.00 股份有限公司公司章程>的议案》 √

关于<江西时刻互动科技股份有限

2.00 公司股票定向发行说明书> 的议 √

案

关于与发行对象签署附生效条件

3.00 的<江西时刻互动科技股份有限公 √

司股票发行认购协议>的议案

关于设立募集资金专项账户及签

4.00 订三方监管协议的议案 √

关于提请股东大会授权董事会全

5.00 权办理本次股票定向发行相关事 √

宜的议案

关于公司在册股东不享有本次股

6.00 票定向发行优先认购权的议案 √

《关于修订公司相关治理制度（需

7.00 提交股东会审议）的议案》 √

《关于拟修订<江西时刻互动科技

8.00 股份有限公司监事会议事规则>的 √

议案》

上述议案内容详见公司于2025年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告：

《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2025-035)

《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-036)

《股东会议事规则》（公告编号：2025-038）

《董事会议事规则》（公告编号：2025-039）

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）

《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）

《对外投资管理……
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