公告日期：2025-09-18

江西时刻互动科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：邱熠

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<江西时刻互动科技股份有限公司公司章程>的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司

于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江西时刻互动科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<江西时刻互动科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

为支持公司业务发展，筹措公司经营发展资金，优化公司财务结构，提升公司资本实力、抗风险能力和核心竞争力，公司拟向确定对象发行股票募集资金。具体内容详见公司于2025年9月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西时刻互动科技股份有限公司股票定向发行说明书》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的<江西时刻互动科技股份有限公司股票发行认购协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与发行对象就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《江西时刻互动科技股份有限公司股票发行认购协议》。该协
公司出具的同意定向发行的函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司设立募集资金专项账户，专项账户用于募集资金的存储和管理，且公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，以保证募集资金专款专用。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保障本次股票定向发行工作依法依规、有序推进，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等法律法规及规范性文件要求，现提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据具体情况制定、修改、实施本次股票发行的具体方案，齐备与本次股票定向发行相关的文件；

2、授权董事会批准、签署、修改、实施与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，并对股东会召开前董事会已对外联系并签署的与本次发行相关的文件予以追认；

3、授权董事会向主办券商、全国股转系统及其他上级主管部门提交发行申报文件，并根据监管要求或实际情况对申报文件进行修改、补充及完善；

4、授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；

5、授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统……
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